金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包括原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(n是正极还是负极，L是正极还是负极dá)股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董n是正极还是负极，L是正极还是负极事(shì)会成(chéng)员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事n是正极还是负极，L是正极还是负极会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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